Pranje novca

Crna hronika

Sveža istraga GI-TOC
Stručnjaci otkrivaju: Notari i advokati pomažu u legalizaciji kriminalnog novca
Novo istraživanje Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) pokazuje kako profesionalni posrednici iz legalnih [Pročitajte više]
prije 12 sati
Crna hronika

Novi izvještaj GI-TOC-a
Profesionalci u legitimnim sektorima ključni za pranje novca na Balkanu
Novo istraživanje Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) pokazuje kako advokati, notari i računovođe [Pročitajte više]
prije 12 sati
Svijet

Velika zapljena
Albanija zaplijenila imovinu od 150 miliona eura: Švercovano 50 tona kokaina
Specijalno tužilaštvo Albanije objavilo je da je neutralisalo kriminalnu grupu koja je krijumčarila kokain iz [Pročitajte više]
prije 3 dana
Crna hronika

Milionski zahtjev
Bosanski par pred sudom: Tužilaštvo traži povrat 2,3 miliona eura
Javno tužilaštvo u nizozemskoj Bredi zahtijeva od bračnog para porijeklom iz Bosne i Hercegovine da [Pročitajte više]
prije 4 sedmice
Crna hronika

Prvostepena presuda
Sarajevski sud donio presudu za organizovani kriminal: Najteže kazne po 13 godina
Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim dvanaest osoba za udruživanje radi organizovanog kriminala, zloupotrebu [Pročitajte više]
prije 1 mjesec
Regija

Pranje novca
Pola miliona eura u autu: Ukrajinac optužen za pranje novca
Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 24-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je u [Pročitajte više]
prije 1 mjesec
BiH

Jačanje kapaciteta
Novi okvir za finansijske istrage: MUP RS uz podršku EUPA4BiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz pomoć projekta EUPA4BiH (European Union Police Assistance for Bosnia [Pročitajte više]
prije 1 mjesec
Crna hronika

Operativna akcija
SIPA sprovodi pretrese u šest gradova širom BiH
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su započeli operativnu akciju na području [Pročitajte više]
prije 1 mjesec
Svijet

Kambodžanska kriza
Rođak premijera Kambodže vlasnik 30% kompanije optužene za pranje novca
Američka agencija za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) označila je kambodžansku kompaniju Huione Group kao [Pročitajte više]
prije 1 mjesec
BiH

Odlučujući sastanak
FATF sastanak s BiH: Ključna odluka o “Sivoj listi” 8. maja
Današnji susret Zajedničke grupe FATF/E-MENA s delegacijom iz Bosne i Hercegovine dio je procesa praćenja [Pročitajte više]
prije 2 mjeseca

Crna hronika
Sveža istraga GI-TOC
Stručnjaci otkrivaju: Notari i advokati pomažu u legalizaciji kriminalnog novca
prije 12 sati
Crna hronika
Novi izvještaj GI-TOC-a
Profesionalci u legitimnim sektorima ključni za pranje novca na Balkanu
prije 12 sati
Svijet
Velika zapljena
Albanija zaplijenila imovinu od 150 miliona eura: Švercovano 50 tona kokaina
prije 3 dana
Crna hronika
Milionski zahtjev
Bosanski par pred sudom: Tužilaštvo traži povrat 2,3 miliona eura
prije 4 sedmice
Crna hronika
Prvostepena presuda
Sarajevski sud donio presudu za organizovani kriminal: Najteže kazne po 13 godina
prije 1 mjesec
Regija
Pranje novca
Pola miliona eura u autu: Ukrajinac optužen za pranje novca
prije 1 mjesec
BiH
Jačanje kapaciteta
Novi okvir za finansijske istrage: MUP RS uz podršku EUPA4BiH
prije 1 mjesec
Crna hronika
Operativna akcija
SIPA sprovodi pretrese u šest gradova širom BiH
prije 1 mjesec
Svijet
Kambodžanska kriza
Rođak premijera Kambodže vlasnik 30% kompanije optužene za pranje novca
prije 1 mjesec
BiH
Odlučujući sastanak
FATF sastanak s BiH: Ključna odluka o “Sivoj listi” 8. maja
prije 2 mjeseca