Specijalno tužilaštvo Albanije objavilo je da je neutralisalo kriminalnu grupu koja je krijumčarila kokain iz Latinske Amerike, a potom novac ulagala u građevinu, hotele i konsultantske usluge. Vlasti su konfiskovale imovinu procijenjenu na oko 150 miliona eura.

Samo nekoliko dana ranije, ista institucija razotkrila je još jednu međunarodnu mrežu osumnjičenu za trgovinu kokainom i pranje novca, a u istragu su uključeni i ugovori o prodaji zemljišta u području Zvernec kod Valone.

Obje grupe, kako se sumnja, dovozile su drogu iz Južne Amerike u Evropu, a zarađeni novac plasirale u nekretnine i građevinske projekte na području Tirane i južne albanske obale.

Na zahtjev Specijalne strukture protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK), sud je odredio pritvor za deset osoba optuženih za šverc narkotika, pranje novca i organizovani kriminal. Od izdatih naloga za hapšenje, samo jedan je realizovan, dok se za dvije osobe još traga, a sedam ih je, kako se navodi, van Albanije, pa SPAK u potrazi sarađuje s agencijama drugih država.

Prema podacima tužilaštva, ova grupa je od 2019. do 2021. godine djelovala na prostoru Latinske Amerike, Brazila, Belgije i Holandije. Istražitelji sumnjaju da su optužene osobe prokrijumčarile najmanje 50 tona kokaina, a dokazano je pet slučajeva šverca iz Ekvadora i Kolumbije u Belgiju i Holandiju.

Kako su vlasti utvrdile, veliki dio prihoda od međunarodne trgovine kokainom prebačen je u Albaniju u gotovini kako bi se zaobišao bankarski sistem, a zatim uložen u nekretnine, osnivanje i kupovinu udjela u komercijalnim firmama, pretežno u građevinarstvu, ugostiteljstvu i konsultantskim djelatnostima.

SPAK je objasnio da se sumnja da je kroz ove investicije izvršeno pranje novca stečenog kriminalom, čime je prikriveno njegovo ilegalno porijeklo i omogućena integracija u legalnu ekonomiju i finansijske tokove.

Tužilaštvo je navelo da je nakon polaganja gotovine na račune jedne komercijalne firme, s ciljem “opravdavanja” budućih ulaganja, ta kompanija u periodu maj–juni 2021. godine započela djelatnost u građevinskom sektoru, i to kao podizvođač za izgradnju stanova, kako ne bi odmah privukla pažnju vlasti.

Preliminarne istrage ukazuju da je šema pranja novca uključivala fiktivnu kupovinu udjela u kompanijama po cijenama znatno nižim od nominalne vrijednosti, čime je preuzeta kontrola nad firmama uz minimalne troškove. Sredstva su cirkulisala putem pozajmica između fizičkih lica i povezanih preduzeća, stvarajući fiktivnu ekonomsku istoriju i gubeći trag o porijeklu novca prije ulaska u formalnu ekonomiju.

Sud je naložio zapljenu 491 pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu osumnjičenih, uključujući udjele u devet komercijalnih društava. Zaplijenjeno je 266 nepokretnosti – poljoprivredno zemljište, građevinske parcele, hoteli, parking mjesta i stanovi u Tirani, Draču, Elbasanu, Hamalaju, Ležu, Skadru, Himari i Sarandi, dok je blokirano 209 bankovnih računa. Ukupna vrijednost zaplijenjene imovine iznosi oko 150 miliona eura, saopćio je SPAK.

Ova akcija SPAK-a provedena je u saradnji s Eurojustom, Europolom, pravosudnim organima Ekvadora, Francuske, Kolumbije, Holandije i drugim agencijama za provođenje zakona u Albaniji.