Američka agencija za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) označila je kambodžansku kompaniju Huione Group kao “primarnu prijetnju za pranje novca”, zabranivši američkim finansijskim institucijama poslovanje s njom.

Prema procjenama FinCEN-a, ova kompanija je od augusta 2021. do januara 2025. primila najmanje četiri milijarde dolara nezakonitih sredstava.

Među tim sredstvima su prihodi od prevara, ukradenog novca i aktivnosti sajber kriminalaca.

Kineske vlasti su Li iz Huionea označile kao “ključnog člana” kriminalne grupe Chen Zhija, još jednog optuženog organizatora prevara koji je ranije ove godine izručen iz Kambodže u Kinu.

Kambodža se posljednjih godina pretvorila u središte međunarodne industrije prevara, gdje organizovane kriminalne grupe prvobitno ciljaju govornike kineskog jezika, a sve više i žrtve širom svijeta, kradući desetine milijardi dolara godišnje.

Iz kazina, hotela i utvrđenih kompleksa, prevaranti – neki dobrovoljno, drugi prisilno – provode lažne romantične veze i šeme ulaganja u kriptovalute, mameći žrtve putem društvenih mreža i platformi za razmjenu poruka.

Kambodžanske vlasti tvrde da pojačavaju borbu te su od početka prošle godine uhapsile i deportirale više od 13.000 stranih državljana umiješanih u online prevare.

Iako međunarodni posmatrači optužuju visoke kambodžanske zvaničnike za saučesništvo, vlada te navode odbacuje.

U posljednjim mjesecima, vlasti su podigle optužnice protiv nekoliko policajaca i imigracionih službenika osumnjičenih za umiješanost u sajber prevare.