Pranje novca za kripto kriminalce

Osoba koja je prala milione dolara za krug kripto kriminalaca, čiji je navodni vođa Singapurac Malone Lam, osuđena je na 70 mjeseci zatvora u Sjedinjenim Američkim Državama.

Evan Tangeman (22) osuđen je u federalnom sudu u Washingtonu u petak, 24. aprila, zbog uloge u “višedržavnom kriminalnom poduhvatu” koji je ukrao više od 263 miliona dolara u kriptovalutama kroz “sofisticiranu socijalnu inženjersku shemu”, saopćilo je američko tužilaštvo za Distrikt Columbia.

Vlasti su navele da je grupa – čiji je navodni vođa Lam optužen, ali ne i osuđen – koristila ukradena sredstva za finansiranje raskošnog načina života, uključujući luksuzne automobile, skupocjene satove, poklanjanje skupih torbica na zabavama u noćnim klubovima i trošenje u noćnim klubovima koje je moglo dostići i do 500.000 dolara po noći.

Tangeman je priznao krivicu u decembru prošle godine za sudjelovanje u zaveri po zakonu RICO i priznao je da je oprao najmanje 3,5 miliona dolara za grupu. Također mu je izrečena mjera nadzora od tri godine nakon izdržavanja kazne.

Tužitelji su naveli da je Tangeman igrao ključnu ulogu kao perač novca operacije, pretvarajući ukradene kriptovalute u gotovinu i pomažući u obezbjeđivanju luksuznih iznajmljenih nekretnina u Los Angelesu i Miamiju za članove grupe.

Tužilaštvo je napomenulo da su neke od tih kuća bile procijenjene na između četiri i devet miliona dolara, dok su članovi grupe bili “nezaposleni mladići, često mlađi od 20 godina… bez legitimnog izvora prihoda”.

Grupa, koja je djelovala od najmanje oktobra 2023. do maja 2025., nastala je iz veza uspostavljenih na platformama za online igre i uključivala je pojedince iz nekoliko američkih država i inostranstva.

Članovi grupe obavljali su različite uloge, uključujući hakovanje baza podataka, identifikaciju meta, lažne pozive, pa čak i provale u domove radi krađe hardverskih kripto novčanika.

Prema tužiteljima, Tangeman, koji je iz Newport Beacha u Kaliforniji, bio je “dobro nagrađen za svoje kriminalno ponašanje”.

Koristio je od sheme, uključujući dobijanje luksuznih automobila kao nadoknadu, a sredstva od kriminala trošio je na skupocjenu robu. Jedno od tih vozila bio je Lamborghini Urus koji je za Tangemana kupio suoptuženi Lam, saopćilo je američko tužilaštvo.