Zajednička istraga španske Nacionalne policije i Evropola dovela je do hapšenja 21 osobe koje se sumnjiče za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi, trgovinu drogom i pranje novca.

Među privedenima je i osoba koja je bila na čelu mreže tajnog bankarstva “Dubai banka”, koja je pružala finansijske usluge kriminalcima.

Smatra se da je ta osoba bila ključna u omogućavanju velikih transakcija povezanih s trgovinom drogom širom svijeta.

Tokom akcije, vlasti su identifikovale, zaplijenile ili zamrznule imovinu procijenjenu na oko 20 miliona eura.

Od toga se 48 nekretnina procjenjuje na više od 14 miliona eura, luksuzni automobili vrijede preko 1,6 miliona, dok je na 121 bankovnom računu pronađeno 2,3 miliona eura.

“Dubai banka” je funkcionisala kao infrastruktura za finansiranje velikih pošiljki droge i transfer ilegalno stečenog novca.