Visoki sud u Singapuru odobrio je zahtjeve za likvidaciju tri subjekta registrovana na Britanskim Djevičanskim ostrvima, koji su povezani s višemilijarderskim skandalom oko malezijskog državnog fonda 1Malaysia Development Berhad (1MDB), saopćili su u petak likvidatori koji rade na povratu imovine.

Ova sudska odluka omogućit će likvidatorima da uskoro podnesu dodatne zakonske tužbe protiv Standard Chartered Bank i BSI Bank u Singapuru zbog njihove navodne uloge u omogućavanju prevare s 1MDB, naveli su u saopćenju.

Likvidatori su istakli da će se ovi zahtjevi dodati već pokrenutim pravnim postupcima protiv banaka, uključujući one koji se odnose na optužbe za “nečasnu pomoć, kršenje dužnosti banaka da postupaju s razumnom pažnjom i/ili kršenje njihovog bankarskog mandata”.

Standard Chartered je u saopćenju naveo da će se braniti od ovih zahtjeva, dodajući da su tri subjekta bile fiktivne kompanije korištene za preusmjeravanje sredstava iz 1MDB.

“Prije više od 13 godina, ove fiktivne kompanije su prevarile banku i zloupotrijebile njene usluge koristeći svoje račune za pranje novca otuđenog iz 1MDB. Odlučno ćemo se braniti od njihovih pokušaja da sada od banke dobiju novac koji su uplatili”, naveli su.

Likvidatori su izjavili da istražuju moguća rješenja nakon što je apelacioni sud u Singapuru u martu odbacio njihov zahtjev da tuže banke zbog navodne prevare, potvrdivši odluku nižeg suda.

Visoki sud u Singapuru je u oktobru prošle godine odbacio tužbu protiv Standard Chartered i BSI, ocijenivši da se singapurski okvir za prekograničnu insolventnost ne može primijeniti u ovom slučaju jer su navodne transakcije izvršene prije nego što je zakon stupio na snagu 2018. godine.

Istražitelji iz SAD-a i Malezije tvrde da je otprilike 4,5 milijardi dolara ukradeno iz 1MDB između 2009. i 2014. godine u složenoj šemi koja je uključivala bivšeg premijera, visoke zvaničnike i vodeće finansijske institucije širom svijeta.