Dva zaposlenika kompanije Binance privedena su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tokom proteklih nekoliko sedmica, dok policija istražuje moguće finansijske zločine na ovoj kripto platformi, prema izvještaju New York Timesa pozivajući se na četiri izvora upoznata sa slučajem.

Ova dva radnika zaustavljena su na aerodromima u Emiratima, a vlasti nisu odmah otkrile šta tačno istražuju, navodi NYT.

Kada su upitani za komentar, iz Binancea su za Reuters izjavili da je manji broj njihovih zaposlenika zamoljen da daju izjave vlastima UAE, što su opisali kao rutinsku provjeru u vezi s tokovima sredstava trećih strana kroz klijentski račun kompanije.

Naglašavaju da zaposlenici nisu bili mete istrage te da su pušteni nakon što je utvrđeno da nisu ništa skrivili.

Iz Binancea su dodali da kriptovalute i mehanika institucionalnih klijentskih računa predstavljaju nove koncepte u mnogim jurisdikcijama te da aktivno sarađuju s policijom Dubaija i vlastima drugih emirata kako bi uspostavili jasne procedure saradnje.

Posljednjih godina Binance se suočava s regulatornim i pravnim pritiscima u više regija, a 2024. godine nigerijske vlasti optužile su kompaniju i tadašnjeg šefa odjela za borbu protiv finansijskog kriminala, Tigrana Gambaryana, za pranje više od 35 miliona dolara, što su i Gambaryan i kompanija odbacili.

Binance je 2022. godine dobio licencu za rad u Dubaiju.