Američki tužioci optužuju nekoliko švicarskih firmi da su učestvovale u upravljanju dijelom mreže koja se bavi transportom iranske nafte, kao i provođenjem transakcija koje su, navodno, finansirale Iranski korpus islamske revolucionarne garde i njegove snage Kuds, prema izvještaju švicarskog emitera RTS-a.

Prema tim informacijama, kompanija Fractal Shipping SA preuzela je 2022. godine upravljanje flotom od oko 30 bivših tankera za naftu, a nakon što su zapadne zemlje pooštrile sankcije Rusiji, njen izvršni direktor Mathieu Philippe osnovao je podružnicu u Dubaiju.

Od jula 2025. godine Philippe i njegove firme u Dubaiju i Ženevi nalaze se na američkoj listi sankcija, stoji u izvještaju.

Washington tvrdi da su ove kompanije dio iranske mreže za transport nafte.

Prema američkim podacima koje je citirao RTS, na čelu te mreže nalazi se iranski naftni magnat Hossein Shamkhani, sin Alija Shamkhanija, bivšeg savjetnika iranskog vrhovnog vođe.

Sjedinjene Države su u aprilu uvele nove sankcije Shamkhanijevoj mreži kompanija.

U izvještaju se pominje i Ocean Leonid Investments AG sa sjedištem u Zugu, koju je osnovao Mahdiyar Zare Mojtahed, poslovni partner Hosseina Shamkhanija, a hedge fond je trenutno u likvidaciji.

Američke vlasti su u julu sankcionisale ovu kompaniju zbog navodnog ulaganja sredstava koja potiču od naftnih transakcija Hosseina Shamkhanija.

Prema američkim dokumentima koje je citirao RTS, u januaru je 7,6 miliona dolara (6,99 miliona eura) prebačeno sa švicarskog računa koji pripada Wellbred Group, sa sjedištem u Singapuru, preko Sjedinjenih Država u Singapur, čime su navodno prekršene američke sankcije protiv Irana.

Ova grupa ima podružnicu u Ženevi pod nazivom Wellbred Trading SA.

Izvještajem je obuhvaćena i investicijska banka MBaer sa sjedištem u Zirihu, koja je službeno zatvorena od februara.

Prema švicarskom Upravnom tijelu za nadzor finansijskog tržišta (FINMA), banka je počinila „ozbiljna sistematska kršenja“ obaveza protiv pranja novca, a istraga koju vodi Javno tužilaštvo i dalje je u toku.

Ministarstvo finansija SAD-a tvrdi da je MBaer prala novac u ime Korpusa islamske revolucionarne garde i njenih Kuds snaga, te time „finansirala terorizam“.

FinCEN, finansijska obavještajna jedinica Ministarstva finansija SAD-a, navodi da je banka u tom kontekstu prebacila više od 60 miliona dolara (55,2 miliona eura).

Osnivač MBaer-a Mike Baer odbacio je ove optužbe, izjavivši da u vrijeme transakcija nije bilo naznaka o vezama s Iranom, sankcionisanim organizacijama ili terorističkim aktivnostima, te je tvrdnje FinCEN-a opisao kao neosnovane.