Sjedinjene Američke Države podigle su optužnice protiv trojice bivših visokih rukovodilaca Telekom Malaysia (TM) zbog navodnog prisvajanja više od 20 miliona dolara iz te malezijske državne telekomunikacijske kompanije, saopćilo je američko Ministarstvo pravde (DOJ).

Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof i Khanh Thuong Nguyen, nekadašnji izvršni direktori u američkoj podružnici TM-a, optuženi su da su između jula 2020. i februara 2026. godine koristili lažne izjave i falsifikovane dokumente kako bi preusmjeravali novac iz kompanije i obmanjivali ugovorne strane, dobavljače, revizore i nadzornike u SAD-u.

„Ove tri osobe navodno su sprovele namjernu i promišljenu šemu pronevjere, falsifikujući korporativne zapise radi vlastite finansijske koristi“, izjavio je James C. Barnacle, Jr., pomoćnik direktora FBI-a.

Mohd Hafiz je uhapšen na aerodromu u San Franciscu, dok su se druga dvojica sama predala vlastima prošlog mjeseca. Optuženi su za zaveru radi izvršenja elektronske prevare, elektronsku prevaru i otežanu krađu identiteta.

Mohd Hafiza, Mohd Yuzaimija i Nguyena nije bilo moguće odmah dobiti za komentar.

TM je u saopćenju naveo da su trojica otpuštena nakon interne istrage o sumnjivom ponašanju, te da su rezultati istrage proslijeđeni nadležnim organima. Kompanija će nastaviti u potpunosti sarađivati s DOJ-om.

DOJ je odlučio da ne podiže optužnicu protiv same kompanije TM, nakon što je ona sama prijavila kriminalno ponašanje. Reuters je u martu izvijestio da ministarstvo uvodi politiku kojom se kompanije podstiču na prijavljivanje krivičnih djela u zamjenu za smanjene kazne i druge povlastice.

Prema optužnici, okrivljeni su prebacivali milione dolara iz TM-a na bankovne račune koje su kontrolisali.

U jednom slučaju, od TM-a je zatraženo da odobri prodaju osam terabajta kapaciteta jednoj američkoj multinacionalnoj kompaniji za 54 miliona dolara, iako je stvarno kupljeno samo šest terabajta. Optuženi su zatim navodno preostali kapacitet prodali drugim kompanijama, a sredstva iz tih nelegalnih prodaja preusmjeravali preko fiktivnog poslovnog subjekta.

Također su optuženi za uvećavanje troškova nabavke kablova, preusmjeravanje gotovo 2,9 miliona dolara na račun koji su kontrolisali, te za lažno traženje naknada za izmišljene poslovne troškove.

Trojica su navodno i lažno predstavljali kao zaposlenici i pripravnici kako bi preuzeli njihove plate, a u jednom slučaju su koristili AI potpomognutog lažnog predstavnika da obmanu osoblje ljudskih resursa.