Novoobjavljeni dokumenti Ministarstva pravde SAD-a otkrivaju detalje o transakcijama vrijednim 27,7 miliona dolara koje je brokerska kuća Charles Schwab izvršila u ime osramoćenog finansijera Jeffreyja Epsteina. Sredstva su, u periodu od samo deset dana prije njegovog hapšenja 2019. godine, slana marokanskom trgovcu nekretninama Marc Leonu za kupovinu raskošne palate Bin Ennakhil u Marakešu.

Transakcije bez pokrića

Prema podacima, Schwab je otvorio račune za Epsteinove kompanije u aprilu 2019, uključujući i onaj za Southern Trust, preduzeće koje je pokušavalo kupiti palatu. Između 26. juna i 9. jula iste godine, Schwab je dobio i izvršio dvije naredbe za transfer velikih iznosa za istu nekretninu, iako na računu u jednom trenutku nije bilo dovoljno sredstava. “Schwab je imao razumno očekivanje da će sredstva biti vraćena, ali je banka bila izložena riziku dok se novac nije vratio”, navodi se u izvještaju o sumnjivoj aktivnosti (SAR) koji je kompanija podnijela vlastima.

Brza reakcija i istraga

U izjavi za medije, Charles Schwab je naveo da je njihov tim za rizik započeo istragu računa “ubrzo nakon” otvaranja u aprilu 2019. i da je odluka o prekidu saradnje sa klijentom donesena u roku od 60 dana. Kompanija je također prijavila slučaj federalnim organima za provođenje zakona. Schwab je odbio komentarisati detalje politike o obradi internacionalnih transfera kada računi nemaju dovoljno sredstava.

Marc Leon, trgovac nekretninama u Marakešu, potvrdio je da su pregovori o kupovini palate trajali godinama i branio svoju ulogu, ističući da je Epstein “bio osuđen za seksualne zločine i odslužio kaznu”. Leon je rekao da “nije bilo ničega što bi ga sprečavalo da pokuša kupiti nekretninu u Maroku” i da nisu mogli znati da je nastavio sa “užasnim zločinima”. Ipak, posao nikada nije realiziran, a palata je kasnije prodana drugom kupcu.