Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država objavilo je u četvrtak prijedlog pravila kojim bi se švicarskoj banci MBaer Merchant Bank AG trajno onemogućio pristup američkom finansijskom sistemu. Razlog su navodi da je banka pružala podršku nezakonitim akterima povezanim sa Iranom i Rusijom.

Prema navodima Trezora, MBaer i njeni zaposleni su olakšavali korupciju povezanu sa pranjem novca iz Venezuele i Rusije, kao i finansiranje terorizma u ime Iranskih revolucionarnih gardi i njihove sile Quds, koje su pod američkim sankcijama.

Reakcija i prijetnje

“MBaer je preko američkog finansijskog sistema prebacio preko stotinu miliona dolara u ime nezakonitih aktera povezanih sa Iranom i Rusijom”, izjavio je ministar finansija Scott Bessent. “Banke treba da budu upozorene da će američki Trezor agresivno štititi integritet našeg finansijskog sistema koristeći punu snagu naših ovlaštenja.”

Trezor je naveo da bi, ukoliko se pravilo usvoji, predložena mjera zabranila američkim finansijskim institucijama da otvaraju ili održavaju korespondentske račune za MBaer ili u njeno ime.

Procedura i posljedice

FinCEN, odjeljenje Trezora za borbu protiv finansijskih zločina, objavio je obavještenje o prijedlogu pravila koje poziva na pismene komentare u roku od 30 dana o planu za odsijecanje ove male švicarske privatne banke od dolarskog finansijskog sistema.

U obavještenju, FinCEN je naveo da je MBaer godinama “direktno ili indirektno olakšavala pranje novca za ili u ime nezakonitih aktera, uključujući obradu transakcija povezanih sa venezuelanskom korupcijom te ruskim i iranskim nezakonitim aktivnostima”.